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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的行测实在性、准确性和完整性承当单个齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董事会”)第二十三次会议告诉于2019年5月31日以书面方法及电邮方法宣布,于2019年6月3日以通讯方式举行。本次应参与表决董事10人,实践参与表决董事10人。会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

经与会董事审议,会议经过了如下抉择:

一、关于推举本公司第七届董两事会副董事长的方案

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赞同推举程宁女士(简历附后)为本公司第七届董事会副董事长,任期自获推举之日起至新一届董事会成员推举发生之日止。

表决成果:赞同票10票、反对票0票、弃权票0票,审议经过本方案。 齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在

二、关于补选张春波先生(简历齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在附后)为本公司第七届董事会履行董事提名人并主张其2019年度薪酬的方案

赞同补选张春波先生为本唯品会的东西是正品吗公司第七届董事会履行董事提名人,任期自获股东大会推举经过之日起至新一届董事会成员选蛊举发生之日止。张春波先生一起兼任本公司副总司理,其在本公司收取的2019年度薪酬估计不超越人民币1,700,00tubi80元,并依照《广州白云山医药集团股份有限公司高档办理人员的薪酬及绩番禺效查核办法》进行查核调整。董事薪酬均为税前薪酬,其应交纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

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表决成果:赞同票10票、反对票0票、弃权票0票,审议经过本方案。

本方案需要提交本公司股东大会审议。

三、关于补充本公司战略开展与出资委员会委员的方案

赞同补充黎洪先生(简历附后)为本公司第七届董事会辖下的战略开展与出资委员会委员,其任期自获聘任之日起至新一届董事会成员推举发生之日止。

本次补充委员完成后,本公司第七届董事会辖下的战略开展与出资委员会组成人员为:李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、储小平先生与王卫红女士。

表决成果:赞同票10票、反对票0票、弃权票0票,审议经过本方案。

特此布告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年6月3日

附:简历

程宁女士, 53 岁,大专学历,管帐师职称,我国注册管帐师齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在、我国注册税务师、高档世界财政办理师、管帐(财政办理师)高档技师等职业资历。程宁女士于1986年8月参与作业,曾先后担任广州白云山制药总厂财政科科蒋开鲍员、广州白云山宝得药厂财政科副科长,兼任广州白云山兽药厂财政科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心管帐出纳科科长、财政部副部长、监事会成员兼监事会秘书;广州白云山企业集团有限公司资财处署理处长、处长、财政部部长、广州医药集团有限公司财政部副部长、部长、广州白云明日南京气候山中一药业有限公司董事、广州采芝林药业有限公司董事、广州白云齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在山奇星药业有齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在限公司董事、广西白云山盈康药业有限公司董事、广州王老吉出资有限公司董事、广州王老吉餐饮办理开展有限公司董事、广州医药有限公司董事及广州王老吉大健康工业有限公司监事会主席等职务。程宁女士自2012年9月19日起任本公司董事,现任广州医药集团有限公司常务副总司理、财政总监、党委委员,广药白云山香港公司董事会招集人。程宁女士在财政管簸箕理、资本运作、出资并购、审计风控等方面具有丰厚的经历。

张春波先生,42岁,本科学历,EMBA硕士学位,药师职称。张先生于2000年7月在我国药科大学毕业,同年参与作业,2010年12月获中山大学岭南学院高档办理人员工商办理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副司理、销售部司理助理、经营部常务副司理、销售部司理、营销副总监,广州白云山中一药业有限公司副总司理、常务副总司理、总司理、董事长,广州白云山奇星药业有限公司总司理、董事长等职务。张先生自2015年1月12日起任本公司副总司理,现任本公司党委委员、广州白云山中一药业有限公司董事长与广州白云山奇星药业有限公司董事长。张先生在企业办理、市场营销等方面具有丰厚的经历。

黎洪先生, 52 岁,本科学历,工商办理硕士学位,工程师、高档政工师职称,执业药师资历。黎洪先生于1990 年7月参与戾怎样读作业,曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长,广州白云山天心制药股份有限公司董事、总司理,广州白云山明兴制药有限公司总司理、董事长、党委书记,广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总司理助理。黎洪先生自 2018 年6月22日起任本公司董事兼总司理,现任广州医药集团有限公司党teambition委委员、本公司党委委员。黎洪先生在企业运营办理、市场营销等方面具有齐达内,app下载-米粉新闻,手机美一点细节,为您展现一切的实在丰厚的经历。

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